证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以933,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，公司的主要产品是电力。截至2023年12月31日，公司控股子公司30家，已投产控股装机容量为1,540.0MW，其中，风电720.50MW；光伏819.50MW。
公司始终秉承“善用有限资源，创造无限价值”的经营理念，始终以改善能源结构、实现绿色可持续发展为己任，做总书记生态文明思想的积极践行者和推动者，以风电、光伏发电等清洁能源项目的投资开发、建设运营为核心定位，积极发展可再生能源。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式未发生变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。我国可再生能源继续保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资发挥了重要作用。新疆作为国家规划建设的大型清洁能源基地，持续加快以新能源为主体的新型电力系统建设，可再生能源比例快速提升，2023年新增并网规模位居全国第一。公司作为新疆国资系统新能源产业发展的重点企业，同质化产业整合的重要平台，始终紧跟国家和自治区可再生能源产业发展政策，牢牢把握生态文明建设和能源转型机遇，按照“扩规模、拓产业、强作风、提能力”的工作思路，2023年资产规模、发电量、营业收入等主要指标均实现稳步增长。报告期内，公司多措并举获取优质可再生能源发电项目，积极发展新型储能业务，努力提升并网发电项目运营效率，探索售电、充电桩等新兴业务，推动公司各项业务可持续、高质量的发展。报告期，公司围绕经营目标，主要开展了以下工作：
1.抢抓发展机遇，全力增扩主业规模
围绕新疆加快推进“八大产业集群”建设，培育壮大优势特色产业的战略部署，聚焦新能源主业发展，积极布局高比例新能源外送、源网荷储一体化、煤电与新能源联营、“沙戈荒”千万千瓦级大基地新能源项目开发建设，力争资源获取实现新突破。2023年公司新增并网装机容量28.90万千瓦，吉木萨尔15万千瓦光储、若羌5万千瓦风电等发电项目按计划相继并网发电，奇台30万千瓦风光储、三塘湖80万千瓦风储等项目建设稳步推进。公司与华电新能源集团股份有限公司组建合资公司共同建设“疆电外送”第三通道新疆方面配套810万千瓦电源项目（煤电200万千瓦，新能源610万千瓦）已开工建设。在新型电力系统建设方面，公司抓住自治区首批独立新型储能建设发展机遇，获得若羌16万千瓦/64万千瓦时共享储能开发权，推动储能与可再生能源互补发展。
2.强化精益管理，持续提升管理创新能力
截止到2023年末，公司累计并网装机容量154万千瓦，实现上网电量23.55亿千瓦时，较上年同比增加22.02%，营业收入9.90亿元，同比增长12.25%。公司积极拓宽融资渠道，压降融资成本，优化运维检修模式，建立区域检修中心，将9个电场纳入集中运维管理，通过集约化的方式提升了运维效率，实现质量效益双提升。公司大力开展科技创新，不断优化电力保供能力，提升电量预测水平。公司下属全资子公司新疆锐风电力科技有限公司获得自治区级“企业技术中心”授牌和“科技型中小企业”认定，公司无人机数字智能电力巡检作品获得国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”二等奖，助力公司电力设备安全可靠高效运行，全年取得7项实用新型专利和1项软件著作权。
3.精准电力营销，市场交易量价齐升
2023年，公司建立健全电力交易管理体系，规范电力交易人员职责和电力交易流程；努力开拓疆内外电力市场，促成首笔省内绿电交易，交易电价（含绿证）达到0.272元/千瓦时；挖潜通道项目市场化交易渠道，天中直流外送项目市场化交易电量达到1.94亿千瓦时，实现市场化交易收入1.12亿元，通过交易有效降低了弃风弃光限电；疆内消纳项目通过竞价方式开展年度交易，交易价格达到0.255元/千瓦时，首次超过疆内燃煤机组标杆电价；结合配套储能电站运行方式做好交易相关工作，利用峰谷价差获得合理收益。
4.拓宽产业链，探索综合能源服务
公司在全力发展可再生能源发电业务的同时，也立足新疆本土优势，围绕产业链上下游，积极探索延伸与主业相关的售电、充电桩、智慧运维检修等多元化业务。报告期，公司代理售电用户89家，代理售电量2.12亿千瓦时。公司积极响应自治区及乌鲁木齐关于加快新能源汽车推广及应用的政策精神，以“停车场+充电桩+服务驿站”的模式打造“立新能源惠民便利综合型充电站”，公司投建了4处充电站，目前已正式投运充电站2处，充电桩14台。
5.提升安全管理水平，安全生产形势稳定向好
公司认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和自治区关于安全生产工作的部署要求，牢固树立安全发展理念，构建“横向到边、纵向到底”的责任体系。严守安全“第一红线”，把本质安全要求贯穿到各个环节，安全态势总体平稳可控，机组运行安全稳定，电力供应绿色高质，各项目生产未发生质量、安全事故，规范发包工程和外围单位安全管理，年内未发生伤亡及重大财产损失等事故。
新疆立新能源股份有限公司
董事会
2024年3月16日
证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-004
新疆立新能源股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2024年3月15日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月5日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2023年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
《新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
董事会听取了公司《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》
经与会董事审议通过公司《2023年度财务决算报告》，公司2023年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》
经审议，董事会同意2023年度利润分配预案，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在2024年度与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过32,580万元。